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时间: 2023-09-06 14:25:21 作者: fun88体育登录app最新版-经营技巧

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,根据合并报表,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润132,594,720.58元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,截至2022年12月31日,可供母公司股东分配的利润为626,875,616.46元。

  公司处于经营规模加快速度进行发展阶段,2022年已经支付收购罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司的交易款以及马鞍山工厂、泰国智能工厂的建设款,2023年尚需支付上述项目的剩余款项,面临大额资金支出压力。并且随公司系统集成订单增加,采购原材料金额和集成项目实施金额也相应增加。

  但为了积极回报投资者,经董事会研究,应秉承公司自上市以来从始至终坚持的每年现金分红回报股东的做法,提议2022年度利润分配预案如下:

  公司拟每10股派发现金股利0.91元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本300,702,900股,扣除公司回购专用证券账户持有的6,522,826股,拟派发现金股利合计26,770,386.73元。2022年度公司现金分红占当年归属于母企业所有者的净利润的20.19%。

  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  首先,我们国家物流系统正在从自动化、信息化逐步迈向智能化、数智化。智能物流正在迅猛发展,大多数来源于两方面的原因:一方面来自需求的扩大,国内外公司制作规模日趋扩大、企业管理信息化的日益普及和土地人力成本的逐年提高,使得现代企业一定提升物流信息化、自动化和机械化水平,整理分析真实、准确、及时的经营数据供管理层决策,实现企业的降本增效;另一方面来自技术带来的需求实现,大数据、云计算、人工智能为代表的技术趋于成熟,对物流行业产生深远影响,有关智能物流的想法逐步落地。

  其次,物流发展不再局限于存储、搬运、分拣等单一作业环节的自动化,而是大量应用RFID、机器人以及 MES、WMS等智能化设备与软件,实现整个物流流程的整体自动化与智能化。这一段时期的物流系统融入了大量人工智能技术、自动化技术、信息技术,例如大数据、数字化等有关技术,不仅将企业物流过程中装卸、存储、包装、运输等诸环节集合成一体化系统,还将生产工艺与智能物流高度衔接,实现了整个智能工厂的物流与生产高度融合。

  然后,我国的智能物流装备行业得到了长足发展,市场上达到一定规模的有数十家物流系统集成服务商,虽然国外智能物流系统提供商在高端物流软硬件技术和行业经验方面仍具有一定优势,但是国内企业在与国外先进的智能物流系统提供商竞争中持续不断的发展,通过引进消化吸收国外先进的技术,推出具有自主知识产权智能物流产品,行业的技术水准不断提高。

  最后,预计未来几年智能物流系统市场规模仍然将持续增长。伴随着经济发展逐渐步入新常态,国内企业的规模也在发展壮大,规模以上企业的数量持续不断的增加,作为工业 4.0 重要组成部分的智能物流开始崛起,在人工、成本、仓储租金等一直上升,自动化运输、数字化生产、信息化串联需求加速释放的情况下,物流业作为“第三利润源”的战略地位得以凸显,而智能物流技术和装备的优势也开始逐渐显现,各类企业对现代物流及先进物流技术与设备的需求也与日俱增,客观上将会促进智能物流系统行业的快速发展。

  公司为客户提供人机一体化智能系统、智能物流的规划设计及系统集成、核心设备及软件的研发、设计、生产、销售及运营服务等业务,面向新能源、食品冷链、纸行业、跨境电子商务、服装纺织、医疗医药、电子电器、半导体、高技术陶瓷、汽车零部件、餐饮、新材料等行业,,提供智能制造及智能仓储应用解决方案。

  公司根据不一样的行业制造和物流仓储的特征和客户个性化需求,进行深入理解,关注产品的全生命周期,为客户提供定制化的规划设计、设备生产或定制采购、软件开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等服务,为客户完成物流设备自动化出入库作业和物流配送中心智能化配送与信息化管理,智能化衔接各类专业生产设备、生产管理系统和辅助设备,实现生产制造各个流程、工序间物料输送、生产资源调配等环节的自动化作业,保证产品在制造领域的全流程可追溯,实现产品全生命周期管控,为客户提供智造+服务为一体的智能工厂整体解决方案。

  穿梭车是一种在货架轨道上执行运输任务的智能搬运机器人,与上位机、WMS系统通信或通过手持终端控制,结合电子标签、条形码等技术实现自动识别和自动存取的功能,完成货物的入出库、盘点、放置等任务。公司已有自主研发穿梭车产品,有托盘式两向穿梭车、托盘式四向穿梭车、箱式两向穿梭车、箱式四向穿梭车、子母穿梭车、阁楼式穿梭车等,实现跨巷道、跨层作业,支持同层多车运行,支持多托盘尺寸混放,支持运维数据采集与分析,位置感知,协助WCS智能调度与路径管控车队作业,作业方式灵活、柔性、扩展性强。

  堆垛机是高架立体库存取单元货物的专用起重设备,可在安全、高密度、高能效的存储结构中快速获取托盘、料箱和其他大宗货物,可提高仓库面积和空间利用率及仓储系统作业效率,实现自动化出入库,满足各种存储需求。公司现在存在自主研发堆垛机猎豹、公牛、长颈鹿、狮子、黑豹和斑马六大系列,可实现用户不同场景需求。

  AGV是一种实现物料无人化搬运、堆码垛的智能物流设备。通过电磁导引或激光导引等方式,按设定的导引路线行进,能在生产车间、 仓库和配送中心自动搬运输送,具有安全保护及各种移栽功能,无需人工驾驶,能为企业提高生产力,降低劳动成本。公司现在存在自主研发全向叉车、料箱AGV、托盘AGV、地牛AGV、缓存AGV和蜘蛛AGV等产品,功能丰富,其中蜘蛛AGV为公司新开发的一款AGV产品,其结合穿梭车和AGV的特性,既可以爬货架也可以地面移动行走,在x轴和y轴的基础上添加上z轴,进行三个维度的运动。

  提升机用于高度方向的搬运输送作业。分箱式提升机、托盘式提升机两个大类,使用高度可超过20米。

  拣选站是多层穿梭车系统中与人进行交互的设备,该设备能同时履行多个订单的拣选作业。

  输送机是在特定的线路上输送物料的搬运机械,可单台输送,也可多台组成输送或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送,满足多种形式的作业需求。

  “库”系列管理系统是结合了众多国内先进企业的实际业务场景和管理经验形成的仓储精细化管理软件。系统支持集团公司架构,支持多仓库、多货主、多级包装、多业务模式,可实现物动账动,有效控制并跟踪整个仓库内的仓储作业全过程,实现完善的企业仓储信息智能化管理。系统包含出入库、批属性、月台、计费、人员KPI、质检、盘点等功能,并且为中小型客户推出的一款APP,通过APP可实现小车的自由控制和调度,可实时监控设备状态、位置。

  “仓”系列控制管理系统是介于WMS系统与设备机电控制之间的仓储设备控制管理系统。公司通过将云计算、大数据、AIoT等先进互联网IT技术与传统工业技术深层次地融合,并依托自有智能仓储设备和多年的行业技术积累沉淀,打造出“1套仓储智控平台+N套智控应用”产品应用体系,形成“平台+应用”的系统行业应用模式,为客户提供仓储自动化设备接入、管理、智能调度与可视化监控的一站式服务,同时将智能语音识别技术引入至仓储作业管理中,“一句话”实现物料查询、入库、出库等操作,提升操作人员使用体验同时,提升工作效率、减少因误触错点等引起的操作失误,适用于冷库等不方便操作的工作场景。并且,提供多种模板的快速切换、拖放,实现数据源自定义,实现部分数据图表的自定义,可依据需求自定义数据图标(柱状图,折线图,列表显等)。

  神农服务平台是基于设备正常运行实时数据的监测,提供设备健康度分析报告,变传统被动的事后维修或周期性检修为主动的针对性维护。并能及时、预先的采取必要手段解除风险,提高设备的健康度和运行效率的目标。基于设备正常运行监控、设备正常运行数据采集、边缘计算,进行设备健康分析,集成设备告警,设备预警及预测式维修,以及告警信息分发推送的综合服务平台。

  鹰眼--数字孪生是根据仓库真实环境搭建数字虚拟化空间,以仓库设备作业真实数据为基础,为企业构筑可视化,智能化的智能监控平台,将仓库、货位、设备等线D建模,实时虚拟仿真,实现设备正常运行的实时监控。

  设备运维平台是一套设备运维管理软件系统,系统提供设备正常运行情况预测分析、设备故障实时监测上报及科学的维修方案自动生成服务,支持电话报修、维保计划报修等多种报修方式,并提供全维修过程跟踪监控服务。

  立体库高位货架:实现货物存放的主要支撑机构,精度要求高,空间利用率为普通平库的2-5倍,动态储存,提高存取效率,大范围的应用于工业生产领域、物流领域、商品制造领域、军事应用的多个行业。

  复杂阁楼货架:用货架做楼面支撑,将仓库高度分上下2-3层空间的一种独特货架,易于分类,取货方便,快捷,结构牢固;大范围的应用于电商汽配、电子器件等企业。

  普通货架:无螺栓连接,组装、拆卸简便。成本低、安全可靠、组装、拆卸简单,可单独使用,也可自由拼接成各种排列方式。适用于人工取货状况,大范围的应用于商场、超市、企业仓库及事业单位。

  公司利用智能化仓储设备远程监测运维平台实现远程仓储设备全生命周期管理,为客户提供售后支持、在线监测、在线远程运维、数据融合分析和产品定期维修保养升级等售后增值服务,保障系统和产品运行稳定,与客户建立长期紧密的合作伙伴关系。并且随公司客户及项目的不间断地积累,该业务收入稳定且呈上涨的趋势,将成为公司重要的收入来源。

  公司加强固定资产管理,使用自持中心库开展仓配一体的业务,通过物业租赁及仓储运营服务的方式收取租金及物业管理费。

  公司系统集成项目增多,单个项目金额高,实施周期长,大项目的收入确认对当期营业收入影响较大,部分项目成本的结转也会影响当期利润率,导致季度业绩不均衡。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应该依据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,公司实现业务收入154,125.77万元,同比增长52.75%;归属于上市公司股东的净利润13,259.47万元,同比增长5.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,378.46万元,同比增长34.07%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2023年4月11日以通讯方式发出会议通知,于2023年4月17日,以现场和通讯表决相结合方式召开会议,现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由公司董事长刘子力先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关法律法规。会议经认真审议,通过如下议案:

  公司拟每10股派发现金股利0.91元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本300,702,900股,扣除公司回购专用证券账户持有的6,522,826股,拟派发现金股利合计26,770,386.73元。2022年度公司现金分红占公司2022年度合并报表当属于上市公司股东净利润的20.19%。

  公司独立董事对该议案发表意见:本次利润分配方案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,最大限度地考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的,具备合法性、合规性。

  十、审议通过《关于公司2022年度控制股权的人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

  十一、审议通过《关于公司及公司子公司2023年度申请综合授信额度的议案》

  根据公司2023年度生产经营及资本预算的资金需求,为保证公司制作经营等各项工作顺顺利利地进行,2023年度公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度,期限为一年,实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内,授信额度可循环使用。

  为满足子公司融资及经营需求,公司拟为子公司的银行综合授信业务提供连带责任担保,总额不超过7亿元人民币,根据子公司实际资金需求状况,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

  十三、审议通过《关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》

  为了提高自有资金的使用效率,降低财务风险,在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下,公司(含子公司、孙公司)拟使用总额不超过人民币 5亿元(含本数)闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品。

  十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 公司2022年度利润分配方案:每10股派发现金人民币 0.91元(含税)。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数,扣除公司回购专用证券账户持有的6,522,826股,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 本年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例高于20%,低于30%,主要因为行业特征和公司处于成长发展阶段,研发投入增加、业务规模扩充、运用资金投入等所需资金较大所致。

  ● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2022年度股东大会审议。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的纯利润是132,594,720.58元。截至2022年12月31日,母公司累计可供分配利润为626,875,616.46元。

  公司处于经营规模加快速度进行发展阶段,2022年已经支付收购罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司的交易款以及马鞍山工厂、泰国智能工厂的建设款,2023年尚需支付上述项目的剩余款项,面临大额资金支出压力,并且随公司系统集成订单增加,采购原材料金额和集成项目实施金额也相应增加。

  但为了积极回报投资者,经董事会研究,应秉承公司自上市以来从始至终坚持的每年现金分红回报股东的做法,提议2022年度利润分配预案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.91元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本300,702,900股,扣除公司回购专用证券账户持有的6,522,826股,拟派发现金股利合计26,770,386.73元,占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.19%。

  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  公司于2023年4月17日召开第四届董事会第二十一次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案》,同意此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  本次利润分配方案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,最大限度地考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的,具备合法性、合规性。

  公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,符合《公司章程》的规定,也符合公司真实的情况,有利于公司持续稳定以及长远的发展,有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益,同意此次利润分配方案,并同意将此议案提交2022年年度股东大会审议。

  本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年4月17日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及公司子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  依据公司生产经营需要,公司及公司子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度,期限为自2022年度股东大会审议通过后一年。实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内,授信额度可循环使用。

  为提高工作效率,提请股东大会批准公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要,在综合授信额度内自行决定以公司及子公司的名义办理贷款具体事宜,包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2023年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过7亿元,截止2022年12月31日,公司不存在对外担保情况;

  (一)南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为帮助全资子公司以及控股子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要,同时拓展融资渠道、降低财务成本,公司董事会拟向股东大会申请授权(以下简称“担保授权”),在确保运作规范和风险可控的前提下,公司董事会或其授权的董事可结合实际需要批准对全资及控股子公司相关融资/保函提供连带责任担保,具体如下:

  1、担保授权的担保总额为人民币7亿元,包括本公司对各级全资和控股子公司提供的担保。担保内容有为融资担保和为银行保函开立担保。

  3、担保授权有效期自2022年度股东大会批准之日起,至2023年度股东大会召开之日止。

  (二)本公司于2023年4月17日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对公司担保事项做授权的议案》。担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效。

  (一)拟发生担保业务的主体,其截止2022年12月31日的基本情况如下:

  截止报告期末,上表中所有公司均没有银行贷款且不存在影响其偿还债务的能力的重大或有事项。

  相关主体目前尚未签订相关担保协议,以上计划新增担保总额仅为预计发生额,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规规定,企业独立董事对本次担保授权出具独立意见,公司董事会审计委员会对本次担保授权进行了审查并出具书面审核意见,公司第四届董事会第二十一次会议审议批准了本次担保授权的议案。

  此项担保授权尚须获得2022年年度股东大会的批准。本次担保授权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司成立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关法律法规,企业独立董事本着独立客观判断的原则,对《关于对公司担保事项做授权的议案》进行了认真审议,并就有关情况发表独立意见如下:

  公司与其下属公司之间发生担保,符合各方的经营现状和经营需求,有利于各方业务的顺利开展,不会损害公司及股东,尤其是中小股东的利益。同意将《关于对公司担保事项做授权的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规,公司董事会审计委员会对《关于对公司担保事项做授权的议案》进行了认真审查,并就有关情况发表审核意见如下:

  公司与其下属公司之间发生担保,符合各方的经营现状和经营需求,有利于各方运作项目的顺利推进。同意将《关于对公司担保事项做授权的议案》提交公司董事会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年4月17日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》。

  为了提高自有资金的使用效率,降低财务风险,在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下,公司(含子公司、孙公司)可使用总额不超过人民币5亿元(含本数)闲置自有资金择机购买金融机构发行的打理财产的产品,详细情况如下:

  2、投资额度:不超过人民币5亿元。在决议有效期内公司可根据打理财产的产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

  4、实施方式:在上述额度、期限范围内,公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间、选择委托打理财产的产品品种、签署合同及协议等。公司首席财务官、董事会秘书负责组织实施,公司董事会秘书办公室、资产管理部负责具体操作,公司内审部做监督。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严控投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。

  上述议案已经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,详见本公司于2023年4月18日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告;本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

  对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的另外的股东)对该提案的表决情况和表决结果

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)做投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一)登记时间:2023年5月5日和5月8日- 上午9:00一11:30,下午2:00一5:00;

  (二)登记地点:江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司董事会办公室;

  2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人做投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2023年4月17日以现场会议方式召开,会议通知于2023年4月11日以通讯方式发出,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席文双双女士为会议主持人。

  (1)公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

  (2)公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能够线年年度的经营管理情况和财务状况。

  (3)截止监事会发表本审核意见之时,未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况,符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。

  根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的有关规定,监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下:

  (1)公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保证公司资产的安全和完整。

  (2)公司内部控制机构完整,内审小组及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制关键活动的执行及监督充分有效。

  (3)2022年度,公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的情形,未有违反公司内部控制制度的重大事项发生。

  综上所述,监事会认为,公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

  监事会认为,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况,不存在募集资金管理违规情况。

  7、审议通过《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

  10、审议通过《关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》

  13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)经2015年5月21日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]962号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500万股,发行价格为每股12.43元。截至2015年6月8日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500万股,募集资金总额为人民币 31,075万元,扣除承销保荐费用2,860万元(承销保荐费共计3,000万元,其中以前年度已预付140万元)后的募集资金为28,215万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2015年6月8日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的2账户中。募集资金总额31,075 万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币4,262.31万元后,本次募集资金净额为人民币26,812.69万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2015]第510309号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

  为规范本公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规定的要求,结合本公司的实际情况,制定了《南京音飞储存设备(集团)股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》),根据《募集资金管理办法》的要求,对募集资金采用专户存储制度,规范募集资金使用审批手续,定期披露募集资金的使用情况。该管理办法于2012年5月4日经本公司2011年度股东大会审议通过。

  本公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2015年7月7日与中国银行南京下关支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  本公司及子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2016年7月14日与中国银行重庆永川支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  本公司及子公司南京众飞金属轧制有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国农业银行南京溧水支行于2016年12月9日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,后于2016年12月31日又签订了《募集资金专户存储四方监管协议》解除协议,原监管协议解除后,本公司及子公司南京众飞金属轧制有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国银行南京下关支行于2017年2月22日签订了新的《募集资金专户存储四方监管协议》。(注:南京众飞金属轧制有限公司于2017年更名为南京众飞自动化设备制造有限公司。)

  本公司及子公司安徽音飞智能物流设备有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国农业银行马鞍山分行于2019年3月28日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  本公司及子公司安徽音飞智能物流设备有限公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年10月28日与中国农业银行马鞍山分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2022年12月31日,协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。

  按照《募集资金管理办法》的规定,本公司开立了募集资金专用账户,募集资金专用账户于2022年12月31日的详细情况如下表所示:

  注1:本公司的募集资金账户(中国银行南京河西支行2)已于2020年9月9日注销(中国银行南京河西支行已于2016年11月17日更名为中国银行南京草场门支行)。

  注2:本公司子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司的募集资金账户(中国银行重庆永川人民广场支行2)已于2019年4月18日注销;南京众飞自动化设备制造有限公司的募集资金账户(中国银行南京草场门支行9)已于2019年3月11日注销;南京音飞货架有限公司于2019年2月19在中国银行南京草场门支行开立账号为1的募集资金专户,该账户于2019年3月27日注销。